American Express оштрафована на 350 млн долларов за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Компания American Express (NYSE:AXP, XETRA:AEC1) была оштрафована американскими банковскими регуляторами на 350 млн долларов за несоблюдение адекватных мер контроля для выявления и сообщения о подозрительной деятельности. В частности, за последнее десятилетие было выявлено около 13 млрд долларов подозрительных операций, о которых сообщило Управление контролера валюты (OCC). В четверг OCC и Федеральная резервная система объявили о применении санкций, указав на недостаток ресурсов, неопытный персонал, слабое обучение и пробелы во внутренних контролях банковских операций компании.