Владелец Cash App заплатит $80 млн за предполагаемые нарушения антиотмывочного законодательства

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с десятками государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем в её программе по борьбе с отмыванием денег. Block, ранее известная как Square, является финтех-компанией, основанной Джеком Дорси, которая предоставляет мобильные платежные услуги и финансовое программное обеспечение. Претензии касаются недостаточного соблюдения мер по предотвращению финансовых преступлений. Компания обязалась улучшить свои внутренние процедуры и сотрудничать с регуляторами для предотвращения подобных инцидентов в будущем.