Владелец Cash App заплатит $80 миллионов за предполагаемые нарушения в борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с десятками государственных регуляторов по делу о предполагаемых проблемах с программой по борьбе с отмыванием денег. Block предъявлялись обвинения в недостаточном усилении контроля и внутреннего аудита, что могло привести к недостаточному противодействию незаконным финансовым операциям. Данная выплата позволит компании закрыть все претензии со стороны регуляторов и продолжить улучшение своих внутренних систем контроля для предотвращения отмывания денег.