Владелец Cash App заплатит 80 миллионов долларов за нарушения в борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования претензий с рядом государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем в программе по борьбе с отмыванием денег. Регуляторы указывают на недостатки в обеспечении соблюдения норм и процедур, которые необходимы для предотвращения использования финансовых систем в преступных целях. Эта сумма будет распределена между различными штатами, участвующими в урегулировании. Компании также потребуется улучшить свой комплаенс-контроль, чтобы соответствовать стандартам, предъявляемым к финансовым учреждениям в США.