Владелец Cash App выплатит $80 миллионов за предполагаемые недостатки в борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с несколькими десятками государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем с её программой борьбы с отмыванием денег. Дело было инициировано в связи с недостатками в системе контроля, которая, как утверждают регуляторы, могла позволить проведение незаконных транзакций. Block, ранее известная как Square, продолжает активно расширять свои финансовые услуги, и это соглашение с регуляторами является важным шагом в улучшении её программ по соблюдению норм финансового контроля.