Владелец Cash App выплатит $80 миллионов за предполагаемые недочёты в борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования спора с несколькими государственными регуляторами из-за предполагаемых проблем с её программой противодействия отмыванию денег. Данный случай стал частью более широкой тенденции к ужесточению контроля за финансовыми технологиями и соблюдением нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег. Урегулирование с Block подчеркивает важность эффективных механизмов контроля в финансовых учреждениях и показывает стремление регуляторов обеспечить соблюдение законов в области противодействия финансовым преступлениям.