Владелец Cash App выплатит $80 миллионов за предполагаемые нарушения в системе противодействия отмыванию денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с несколькими государственными регуляторами по делу о предполагаемых нарушениях в ее программе по борьбе с отмыванием денег.

Недавнее расследование показало, что блок установил недостаточный контроль за подозрительными транзакциями. Регуляторы 32 штатов США констатировали, что компания должна будет провести ряд улучшений в разработке своих мероприятий по противодействию финансовым преступлениям.