Владелец Cash App выплатит $80 миллионов за предполагаемые нарушения в области противодействия отмыванию денег

Компании Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках соглашения с несколькими государственными регуляторами по поводу предполагаемых проблем в её программе по борьбе с отмыванием денег.

Данное расследование было инициировано после того, как были выявлены недостатки в системе контроля за финансовыми операциями, что создало риск для её клиентов. Программа по борьбе с отмыванием денег является важным инструментом для защиты финансовой системы от нелегальной деятельности. Соглашение с регуляторами предполагает также усиление внутреннего контроля финансовых операций в компании Block.