Владелец Cash App выплатит $80 миллионов за предполагаемые нарушения по борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить $80 миллионов в рамках урегулирования с десятками государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем с их программой противодействия отмыванию денег. Этот шаг стал следствием расследования, проведенного после выявления недостатков в системах контроля за финансовыми операциями компании. Урегулирование включает улучшение процедур по идентификации и предотвращению подозрительных транзакций. Block продолжает укреплять свои механизмы финансовой безопасности, чтобы соответствовать стандартам государственных регуляторов.