Владелец Cash App выплатит $80 миллионов за нарушения законодательства о противодействии отмыванию денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования спора с десятками государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем с её программой по борьбе с отмыванием денег. Конфликт возник из-за обвинений в недостаточной эффективности мер компании по предотвращению отмывания денег и проведению сомнительных финансовых операций. Этот шаг является частью более широкой тенденции в сфере усиления контроля за финансовыми учреждениями для обеспечения их соответствия международным стандартам борьбы с отмыванием денег.