Владелец Cash App выплатит $80 миллионов из-за предполагаемых недостатков в борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования претензий с несколькими десятками государственных регуляторов из-за предполагаемых проблем с её программой по противодействию отмыванию денег.

Эти претензии возникли после того, как в ходе проверок выявились нарушения, связанные с соблюдением правил по борьбе с финансовыми преступлениями. Block, ранее известная как Square, Inc., является финтех-компанией, которая занимается обработкой платежей. Решение об урегулировании было принято для снижения правовых рисков и продолжения работы с регуляторами.