Владелец Cash App выплатит $80 миллионов из-за предполагаемых нарушений законодательства по борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования спора с несколькими государственными регуляторами из-за предполагаемых проблем с ее программой по борьбе с отмыванием денег. Данное соглашение последовало за расследованием, в ходе которого выяснилось, что система мониторинга компании имела серьезные недостатки. Block обязана усовершенствовать свои процедуры и контрольные меры для предотвращения подобного в будущем. В течение последних лет активное внимание регуляторов к практике борьбы с отмыванием денег заметно усилилось, и это дело является частью широкой кампании по ужесточению контроля.