Владелец Cash App выплатит 80 миллионов долларов за предполагаемые нарушения в области борьбы с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с десятками государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем с её программой по борьбе с отмыванием денег. Это разбирательство следует за более широкими расследованиями финансовых надзорных органов, которые усилили контроль над финтех-компаниями, чтобы гарантировать, что они соблюдают законы по предотвращению отмывания денег. Программа Block по борьбе с отмыванием денег сталкивалась с критикой за недостаточные меры в отношении обнаружения и предотвращения подозрительных транзакций.