Владелец Cash App выплатит 80 миллионов долларов из-за недостатков в борьбе с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с десятками государственных регуляторов по поводу предполагаемых проблем в ее программе по борьбе с отмыванием денег.

Block была обвинена в том, что не смогла должным образом контролировать и сообщать о подозрительных транзакциях в период с 2018 по 2021 год. В рамках урегулирования компания согласилась улучшить свои процессы и системы контроля за предотвращением отмывания денег. Block, ранее известная как Square, предоставляет финансовые услуги и решения для бизнеса.