Владельцу Cash App предстоит выплатить $80 млн из-за подозрений в недостатках борьбы с отмыванием денег

Компания Block согласилась выплатить 80 миллионов долларов в рамках урегулирования с десятками государственных регуляторов по делу о предполагаемых проблемах с программой по борьбе с отмыванием денег. Расследование выявило ряд несоответствий в процессах надзора и отчетности компании в отношении соблюдения норм, направленных на предотвращение незаконных финансовых операций. Block подтвердила свое намерение усилить контрольные механизмы и улучшить соответствие стандартам для предотвращения подобных нарушений в будущем. Компания продолжает оставаться под пристальным вниманием регулирующих органов, которые следят за выполнением условий соглашения и планами по улучшению внутренней политики безопасности.