Расследование в отношении подразделения Morgan Stanley по работе с состоятельными клиентами подчеркивает важность мер по борьбе с отмыванием денег и регистрации клиентов
Защита от отмывания денег (AML) может начинаться уже на этапе приема клиентов. Все фирмы, особенно банки и компании по управлению инвестициями, должны использовать технологии для совершенствования и автоматизации процессов регистрации клиентов.