По данным Wall Street Journal, FINRA углубит расследование проверки клиентов в Morgan Stanley

Американское Управление по регулированию финансовой индустрии (FINRA) проводит расследование в отношении Morgan Stanley по поводу того, как компания проверяла своих клиентов на риски отмывания денег. Об этом во вторник сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Недавние изменения в правилах по противодействию отмыванию денег требуют от финансовых учреждений более тщательно проверять клиентов и их транзакции. Morgan Stanley ранее уже сталкивался с подобными расследованиями, что подчеркивает актуальность и сложность борьбы с финансовыми преступлениями.