Отчет: Правительство США расследует политику Citigroup по борьбе с отмыванием денег

Американские государственные органы, как сообщается, проводят расследование политики Citigroup по борьбе с отмыванием денег (AML) и ее связей с российским чиновником, попавшим под санкции. Министерство юстиции, ФБР и Налоговое управление США изучают работу банка с трастом, в котором хранятся активы, принадлежащие российскому миллиардеру Сулейману Абусаидовичу Керимову, сообщает в четверг (14 ноября) агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.