Отчёт Nasdaq Verafin: через Европу прошло $750 миллиардов от отмывания денег и незаконных средств

Более четверти отмывания денег в регионе осуществляется через границы: новый анализ данных по странам Европы и сведения о тенденциях мошенничества, трансграничных потоках и деятельности денежных мулов.

Nasdaq Verafin опубликовала новый отчет «Инсайты финансовых преступлений: Европа», который углубленно изучает масштабы финансовых преступлений в Европе. В отчете подчеркивается, что значительная часть подозрительных финансовых операций связана с межграничными переводами, что требует усиленного международного сотрудничества для борьбы с финансовыми преступлениями. Согласно данным Европола на 2023 год, отмывание денег занимает одну из ведущих позиций среди угроз финансовой безопасности в Европейском Союзе, и его значение растет ежегодно.