На JPMorgan подан иск на $328 млн из-за предполагаемых переводов на кошельки Coinbase

JPMorgan Chase сталкивается с предложением коллективного иска, обвиняющего банк в содействии криптовалютной Понци-схеме на сумму $328 миллионов, управляемой компанией Goliath Ventures, за игнорирование подозрительных транзакций и разрешение мошеннических банковских переводов на кошельки Coinbase.

Подобные схемы нередко используют биномиальную механику привлечения фондов и часто остаются нераскрытыми до момента, когда новые вложения перестают покрывать выплаты ранее вступившим инвесторам. В последние годы финансовые регуляторы и учреждения по всему миру увеличили усилия по выявлению и пресечению подобного рода мошенничества, особенно в секторе криптовалют, который подвергается высоким рискам из-за его анонимной природы и сложности мониторинга транзакций.