MoneyGram уладил иск в Нью-Йорке по обвинению в задержке денежных переводов

Компания MoneyGram выплатит штраф в размере 250 000 долларов США в рамках урегулирования иска с Офисом генерального прокурора штата Нью-Йорк, что завершает трехлетний судебный процесс. Этот иск был связан с обвинениями в том, что MoneyGram не обеспечила должного выполнения мер по борьбе с отмыванием денег и ухищрениями со стороны мошенников. Штраф является частью более широких усилий правоохранительных органов по укреплению финансовой безопасности и защите потребителей от мошеннических схем. В последние годы MoneyGram приняла дополнительные меры для улучшения своих систем проверки и предотвращения незаконных операций.