Компания Block оштрафована на 40 миллионов долларов за несоблюдение требований по противодействию отмыванию денег в приложении Cash App

Компания Block выплатит штраф в размере 40 миллионов долларов из-за недостатков в системе противодействия отмыванию денег в приложении Cash App. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) объявил о наложении штрафа в четверг, заявив, что это произошло после того, как регулятор обнаружил "значительные нарушения" в программе соответствия с Законом о банковской тайне и противодействия отмыванию денег (BSA/AML).

Компания Block создана в 2009 году и предоставляет финансовые услуги, включая мобильные платежи. Cash App является одним из популярных платежных приложений в США с миллионами пользователей. Штраф в 40 миллионов долларов – это одно из самых крупных индексаций, наложенных в этой области финансовых услуг в последние годы.