JPMorgan оштрафован на рекордные 51 миллион долларов за недостатки в борьбе с отмыванием денег в Германии

Германский регулятор оштрафовал JPMorgan Chase на 51 миллион долларов за недостатки в предотвращении отмывания денег. Федеральное управление финансового надзора Германии, известное как BaFin, объявило в четверг о наложении этого, по-видимому, рекордного штрафа, заявив, что банковский гигант "систематически" не подавал своевременные сообщения о подозрительной деятельности в период с октября 2021 года по сентябрь 2022 года.

JPMorgan Chase является одним из крупнейших банков в мире, с активами, превышающими 3 триллиона долларов. Ранее, в июле 2020 года, банк заплатил ещё один крупный штраф в размере 920 миллионов долларов за манипулирование рынками. BaFin отметило, что продолжит внимательное наблюдение за деятельностью банковского сектора для предотвращения подобных нарушений в будущем.