Equifax помогает регулируемым компаниям с соблюдением норм противодействия отмыванию денег

Новые решения по борьбе с отмыванием денег (AML) помогают финансовым компаниям проверять заявителей и снижать риск штрафов со стороны регулирующих органов и репутационного ущерба

Компания Equifax внедряет новые решения для соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML), которые облегчают соблюдение нормативных требований для компаний финансового сектора и смежных отраслей, выявляя потенциальные связи между клиентом и действиями, которые могут указывать на возможное отмывание денег. Последнее решение от Equifax использует искусственный интеллект (AI), чтобы предоставлять организациям, которые принимают, обрабатывают и распределяют денежные средства, надежное предложение, практически в режиме реального времени, которое проверяет и отслеживает лиц и организации по широкому спектру глобальных санкционных списков, списков правоприменительных органов и организаций с высоким уровнем риска.

Компания Equifax, ведущий мировой поставщик информационных решений, активно разрабатывает и внедряет технологии для повышения безопасности финансовых операций. Введение новых решений поддерживается глобальными инициативами по усилению мер по борьбе с финансовыми преступлениями, что делает их высоко актуальными в рамках взаимоотношений с международными партнерами. Внедрение передовых технологий помогает финансовым учреждениям не только придерживаться строгих требований, но и защищать свои системы от современных угроз.