Эксклюзив: Citigroup намерен завершить выполнение предписаний на согласие в этом году, сообщают источники

Руководители Citigroup становятся более оптимистичными в отношении завершения работы по соблюдению требований, связанных с основными регуляторными наказаниями, известными как согласительные приказы, к концу этого года. Об этом сообщили два источника, знакомые с ситуацией, которые отказались быть названными из-за обсуждения конфиденциальной надзорной информации.

Согласительные приказы — это юридические соглашения, в рамках которых финансовым учреждениям предписывается исправить выявленные недочеты или нарушения. В 2020 году Citigroup подверглась значительному штрафу со стороны Управления контролера денежного обращения США (OCC) за "долгосрочные недостатки в управлении и контроле рисков". Банку было предписано усилить внутренний контроль и отчетность.