Danske Bank завершил американский испытательный срок по делу в Эстонии

Danske Bank в понедельник сообщила, что завершила трехлетний период корпоративного надзора со стороны Министерства юстиции США, что ознаменовало окончание всех формальных регуляторных процессов, связанных с ее бывшим эстонским филиалом. Ранее банк столкнулся с обвинениями в отмывании денег через эстонский филиал, что значимо сказалось на его репутации. В ходе разбирательств выяснилось, что через филиал в Эстонии прошло около 200 миллиардов евро сомнительных транзакций за период с 2007 по 2015 год. Это стало одним из самых крупных скандалов по отмыванию денег в современной истории.