Barclays оштрафован на 42 млн фунтов за слабый контроль в двух случаях отмывания денег

Британский банк Barclays PLC был оштрафован на 42 миллиона фунтов стерлингов Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании за недостатки в управлении рисками финансовых преступлений в связи с двумя отдельными многомиллионными случаями отмывания денег. В частности, Barclays Bank UK получил штраф в размере 3,1 миллиона фунтов от Управления за открытие клиентского счета для фирмы WealthTek без проведения должной проверки.

Ситуация отражает более широкую проблему, с которой сталкиваются финансовые учреждения по всему миру, касающуюся соблюдения норм по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Barclays в своем заявлении подчеркнул, что готов усиленно работать над улучшением своих систем комплаенса, чтобы предотвратить повторение подобных инцидентов.